ARCA denunció a Tapia y Toviggino por presuntas maniobras fiscales
La Asociación del Fútbol Argentino quedó nuevamente bajo la lupa judicial luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentara una ampliación de denuncia por presuntas irregularidades tributarias. El organismo acusó a integrantes de la conducción de la entidad de haber participado en un esquema destinado a ocultar operaciones económicas mediante documentación falsa.
La presentación judicial alcanza al presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, a quienes se señala por supuesta participación en maniobras que habrían provocado una evasión cercana a los 289 millones de pesos. La causa está a cargo del juez federal Diego Amarante.
Según la investigación, entre 2023 y 2025 se habrían utilizado sociedades sin actividad comprobable para emitir facturas y justificar movimientos de dinero. ARCA indicó que varias de esas empresas no tenían personal, oficinas ni capacidad operativa, por lo que sospecha que fueron creadas únicamente para sostener operaciones simuladas.
Los investigadores también detectaron un uso reiterado de cheques que circulaban entre distintas firmas mediante sucesivos endosos, un mecanismo que habría servido para dificultar el rastreo de los fondos. Parte de esos pagos terminó relacionada con actividades comerciales que no coincidían con los conceptos originalmente declarados.
La denuncia se incorporó a otro expediente que ya analiza posibles incumplimientos vinculados al pago de tributos y aportes previsionales dentro de la AFA. En ese marco, también aparecen mencionados otros dirigentes ligados a la conducción de la entidad.
Desde ARCA sostienen que las maniobras investigadas no fueron hechos aislados, sino parte de una operatoria sostenida en el tiempo para generar beneficios fiscales indebidos y encubrir el recorrido real del dinero. Por ese motivo, el organismo solicitó nuevas medidas judiciales y pidió que los dirigentes involucrados sean citados a indagatoria.