Postergan la indagatoria de Espert por la causa de lavado de activos

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar al planteo de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para analizar la documentación del expediente. De esta manera, la indagatoria fue reprogramada para el 7 de julio, mientras continúa la investigación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez.

La causa se centra en una transferencia de u$s200.000 que ingresó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. Según la investigación, el dinero provenía de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional y esa cuenta no había sido declarada ante ARCA.

Para respaldar el origen de los fondos, el exdiputado presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 con la firma minera Minas del Pueblo SA. En ese documento se establecía que debía prestar asesoramiento financiero por u$s1.000.000, monto que sería abonado en cuotas mensuales durante un año. Sin embargo, los investigadores consideran que el acuerdo no tuvo una ejecución real y sostienen que habría sido utilizado para justificar la transferencia.

El expediente también detalla que el 4 de marzo de 2020, unas seis semanas después de recibir el dinero, Espert transfirió u$s50.000 desde una cuenta de Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina. Con esos fondos adquirió un BMW por u$s47.800, vehículo que luego vendió en noviembre de 2024 por u$s62.000.

Posteriormente, en diciembre de 2024, compró una camioneta Lexus RX 350 por u$s129.999,88, utilizando el dinero obtenido de la venta del BMW y otros recursos. Además, la investigación señala que en febrero de 2025 su esposa ingresó al Fideicomiso Costa Dunas mediante un aporte de 203.678.211,99 pesos, con un anticipo de u$s55.501 y el compromiso de cancelar el saldo en siete cuotas mensuales.