El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
La Asociación del Fútbol Argentino quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos, que inició una investigación preliminar para determinar si las operaciones económicas realizadas por la entidad en ese país pudieron violar leyes federales.
La pesquisa, impulsada por fiscales del Departamento de Justicia junto con agentes del FBI, busca reconstruir el circuito del dinero generado por contratos comerciales internacionales y verificar si parte de esos fondos fue canalizada mediante el sistema bancario estadounidense de manera irregular.
Como parte de las actuaciones, los investigadores comenzaron a entrevistar a personas vinculadas con las operaciones de la AFA. Entre ellas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien aportó información sobre el funcionamiento de los acuerdos comerciales que la entidad mantuvo en el exterior.
Uno de los principales ejes del expediente es TourProdEnter LLC, la empresa que administró los cobros internacionales de la AFA durante los últimos años. Los fiscales intentan establecer el destino de los fondos que pasaron por cuentas abiertas en distintas entidades bancarias de Estados Unidos y determinar si todas las transferencias contaban con respaldo comercial.
La investigación también alcanza a operaciones reveladas por una publicación periodística, que señaló movimientos por cientos de millones de dólares y pagos a diferentes sociedades privadas. Esa documentación es ahora revisada por las autoridades estadounidenses para definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal.
Hasta el momento no hay imputaciones formales contra la AFA ni contra sus dirigentes. La investigación continúa en etapa preliminar, con recolección de testimonios y análisis de documentación financiera.